قانون مكافحة غسل الأموال

ضبط سيدة
حوادث

غسّلت 25 مليون جنيه.. ضبط مستريحة الملابس للنصب على المواطنين بالقاهرة

الثلاثاء | 05:42 مساءً
غسيل أموال
حوادث

القبض على شخص لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه من خلال كسب غير مشروع بالإسكندرية

الثلاثاء | 05:23 مساءً
أجهزة الأمن
حوادث

قاموا بغسل 190 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص للإتجار بالنقد من مدخرات المصريين بالخارج

الاحد | 12:28 صباحاً
تشكيل عصابي لغسل الأموال
حوادث

حصيلة مدخرات المصريين بالخارج.. ضبط عصابة غسلت 100 مليون جنيه من تجارة النقد

الخميس | 05:35 مساءً
القبض على
حوادث

لغسلهما 25 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءاتها ضد زوجين تخصصا في الإتجار بالمخدرات

الاربعاء | 05:14 مساءً
ضبط
حوادث

سقوط شخص للاستيلاء على أموال مواطنين بزعم «بيع وحدات سكنية» ومحاولة غسل 50 مليون جنيه

الثلاثاء | 06:58 مساءً
المتهم
حوادث

سقوط مُسجل خطر لتقليد العملات الأجنبية للنصب وغسل 20 مليون جنيه بالجيزة

الاربعاء | 05:32 مساءً
حبس سيد التونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق
حوادث

اختلس 4 مليار جنيه.. القصة الكاملة لـ حبس سيد التونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق

الجمعة | 12:58 صباحاً
محافظات

ربح 12 مليون جنيه.. ضبط عاطل بسوهاج بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال

الاربعاء | 09:10 صباحاً
وزارة الداخلية
حوادث

ضبط المتهم بغسل 3 مليون جنية حصيلة نشاطة الإجرامى في التزوير بالسويس

السبت | 02:10 مساءً
محليات وسياسة

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

الاربعاء | 03:44 مساءً