قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت 21 ديسمبر، حبس شخصين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
جاء ذلك بعد محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية»، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
