حصيلة مدخرات المصريين بالخارج.. ضبط عصابة غسلت 100 مليون جنيه من تجارة النقد

الخميس 09 فبراير 2023 | 05:35 مساءً
تشكيل عصابي لغسل الأموال
تشكيل عصابي لغسل الأموال
كتب : محمد حسن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 أشخاص بينهم 4 لهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار غير المشروع في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

كشفت المعلومات والتحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية).

وتبين قيامهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.