نجحت مباحث الأموال العامة في الدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من حصر ممتلكات ثلاثة أشقاء، لقيامهم بغسل أموال المتحصلة من تجارة المخدرات وقدرت ثرواتهم بـ 90 مليون جنيه.
التحريات التي توصلت إليها مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الدقهلية أفادت بان "محمد . س" البالغ من العمر 39 عامًا، محكوم عليه بالإعدام، وغرامة 500 ألف جنيه في قضية مخدرات، وسبق اتهامه في قضيتي سلاح دون ترخيص وخيانة أمانة، ومحبوس حاليًا بإحدى الدول العربية على ذمة قضية تهريب مخدرات، و"سعد. س" 37 عامًا – عاطل – شقيق الأول (محبوس على ذمة قضية مخدرات وحكم عليه فيها بالإعدام، و"أحمد. س" – 28 سنة – عاطل – شقيق الأول والثاني (محبوس على ذمة قضية مخدرات)، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بتكوين ثروة طائلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بالتصرف الصوري في ثرواتهم لذويهم، وإنشاء مشروعات محدودة النشاط، كستار لتلك الثروات واحتفاظهم ببعض الأموال في صورة وثائق للتأمين على الحياة بأسماء ذويهم بقصد تغيير طبيعة مصدر الأموال .
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه جرى تشكيل فريق عمل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.
جرى توثيق السلوك الإجرامي للمتحري عنهم في جريمة غسل الأموال، بحصر 26 شاحنة مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم، وقدرت إجمالي ثرواتهم الحالية بنحو 90 مليون جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
