غسيل اموال

الداخلية - صورة أرشيفية
حوادث

تفاصيل ضبط شبكة لغسل الأموال بـ220 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات في القاهرة

الاثنين | 01:07 مساءً
النائب العام المستشار محمد شوقي
حوادث

إحالة 237 قضية غسل أموال لمحاكم الجنايات الاقتصادية بمبالغ تتجاوز 7 مليارات جنيه

الاحد | 02:03 مساءً
حوادث

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بغسل أموال مشبوهة

الاحد | 09:34 مساءً
حبس
حوادث

القبض على شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في تداول العملات المشفرة

السبت | 11:36 صباحاً
حملات أمنية موسعة لمكافحة جرائم الأموال العامة
حوادث

الداخلية تضبط قضايا إتجار في الدولار بـ 17 مليون جنيه

الخميس | 03:16 مساءً
دولارات
حوادث

الداخلية تكشف عن حصيلة تجارة العملة بالسوق السوداء في 24 ساعة

الاحد | 02:21 مساءً
أرشيفية
حوادث

28 مليون جنيه حصيلة الإتجار في العملة خلال 24 ساعة

الاربعاء | 12:13 مساءً
أرشيفية
حوادث

38 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

الثلاثاء | 01:30 مساءً
أرشيفية
حوادث

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 37 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الاحد | 01:59 مساءً
الداخلية - صورة ارشيفية
حوادث

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 44 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الجمعة | 01:26 مساءً
الداخلية - صورة أرشيفية
حوادث

اشتروا أراضى وعقارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه

الجمعة | 10:50 صباحاً
أرشيفية
حوادث

استولى على 28 مليون جنيه.. مدير مبيعات بشركة أدوية كبيرة يواجه هذه العقوبات

الاربعاء | 12:13 مساءً
أرشيفية
حوادث

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 110 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الاربعاء | 11:50 صباحاً
أرشيفية
حوادث

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

الثلاثاء | 12:08 مساءً
حبس
حوادث

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الاحد | 12:40 مساءً
الداخلية - صورة أرشيفية
حوادث

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

السبت | 02:41 مساءً
أرشيفية
حوادث

وحدات سكنية بـ 8 مليون جنيه.. ضبط المتهم بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالعملة في بورسعيد

الثلاثاء | 02:03 مساءً
غسيل أموال
حوادث

ضبط صاحب مكتب دعاية لقيامه بمحاولة غسل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية

الخميس | 11:59 صباحاً
حبس شخصين
حوادث

ضبط شخصان بحوزتهما مخدرات بالشرقية بقصد الإتجار

السبت | 12:13 مساءً