تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص، بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ يقومون بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
البداية عندما جاءت التحريات بمحاولة 3 أشخاص بغسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقام المتهمين لإيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك، وذلك قصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وحاول المتهمون إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
