قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول.
تمكن المذكور من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وتبين من المعلومات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 3 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
