قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
تبين من المعلومات قيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
كشفت المعلومات والتحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق (تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات").
كما تبين قيامهم بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
