غسيل الأموال

غسيل أموال
حوادث

ضبط صاحب مكتب دعاية لقيامه بمحاولة غسل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية

الخميس | 11:59 صباحاً
ضبط سيدة
حوادث

غسّلت 25 مليون جنيه.. ضبط مستريحة الملابس للنصب على المواطنين بالقاهرة

الثلاثاء | 05:42 مساءً
الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
حوادث

ضبط موظف حكومي يقوم بغسيل 20 مليون جنيه من متحصلات عمله

الخميس | 12:42 مساءً
القبض على
حوادث

لغسلهما 25 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءاتها ضد زوجين تخصصا في الإتجار بالمخدرات

الاربعاء | 05:14 مساءً
غسيل أموال
حوادث

ضبط زوجين لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

الاربعاء | 06:22 مساءً
حبس سيد التونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق
حوادث

اختلس 4 مليار جنيه.. القصة الكاملة لـ حبس سيد التونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق

الجمعة | 12:58 صباحاً
غسيل الاموال
حوادث

بتهمة غسيل قرابة 12 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي ببورسعيد

السبت | 01:30 مساءً
محافظات

ربح 12 مليون جنيه.. ضبط عاطل بسوهاج بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال

الاربعاء | 09:10 صباحاً
عملات اجنبيه
حوادث

ضبط شخص بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

الخميس | 02:19 مساءً
غسيل الاموال
حوادث

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الاربعاء | 02:49 مساءً
غسيل الأموال
حوادث

تفاصيل القبض على 5 تجار مخدرات غسلوا أموال بقيمة 31 مليون بالإسكندرية

السبت | 12:35 مساءً
حوادث

القبض على تجار مخدرات بتهمة غسيل ربع مليار جنيه في العقارات والسيارات

الاحد | 07:25 مساءً
عرب وعالم

اتهام الرئيس الموريتانى السابق بالفساد وغسيل الأموال

الخميس | 04:01 مساءً
حوادث

غسيل الأموال تدرج 6542 إرهابيا على رأسهم صفوان ثابت منضمين للكيانات الإرهابية

الاحد | 07:37 مساءً
حوادث

نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

الاحد | 12:51 مساءً
حوادث

نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال خلال 24 ساعة

السبت | 12:28 مساءً
حوادث

نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة

الاحد | 01:23 مساءً
حوادث

ضبط 5 متهمين قاموا بغسل 15 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة

السبت | 01:18 مساءً
حوادث

20 إبريل.. أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي وآخر بغسيل الأموال

الخميس | 03:10 مساءً