تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء، كائن بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد, لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة المعتادة، مما نتج عنه تحقيق كسباً غير مشروع بمبالغ مالية أدخلها ذمته المالية فى مدة زمنية وجيزة بالمخالفة للقانون.
وبالتحريات وجمع المعلومات اللازمة لدى المتهم تبين, قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية و تأسيس الشركات و شراء السيارات و المعاملات المالية, من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وإنسابها لة وأفراد أسرته ببعض البنوك, بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث تضاهت تلك الممتلكات ب 10 ملايين جنيه تقريباً.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
