تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية".
كشفت المعلومات والتحريات قيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة، متخذين من محلى إقامتهما بمنطقتي "بولاق الدكرور - 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة، مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما.
تمكنا من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات – المشغولات الذهبية)، بالإضافة إلى إيداعهما جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
