تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، من ضبط موظف حكومي يقوم بغسيل مبلغ (20 مليون جنيه تقريباً) من متحصلات عمله.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
بداية الواقعة
تعود أحداث الواقعة عندما قامت الإدارة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) وذلك لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
وقام المتهم لغسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات – السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
