تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ومسجون حاليًا على ذمة إحدى القضايا" - والدة زوجته، مقيمان بمحافظة الدقهلية)، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.
وتبين من المعلومات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.
كما تبين قيامهما بإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية، وحسابات بالبريد بأسمائهما وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بحوالى 240 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
