اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 12 شخصا لـ 4 منهم معلومات جنائية في قضية غسل أموال، بتهمة إتجارهم وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيسهم أنشطة تجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
