تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
وبإجراء التحريات تبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها لا سيما جرائم غسيل الأموال والامن الاقتصادي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
