تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، بالأشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "المملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعها عن سداد تلك المديونية.
ونتج عن ذلك تكوين مبالغ مالية كبيره بطريقة غير مشروعة، قدرت متحصلات نشاطها الإجرامي بـ(1,3ملايين جنيه) وقامت بغسل تلك الأموال الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وتم إتحاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
