قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا "إتجار في النقد الأجنبي" والمقضي فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه").
وبالفحص تبين انه مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
