ألقت الأجهزة الأمنية على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص لبعضهم معلومات جنائية، تخصص في تجارة المخدرات وقاموا بغسيل حصيلة تجارتهم المشبوهة، من خلال ممارسة أنشطة مشروعة.
وكشف محضر التحريات الأمنية التي واجهت الجهات المختصة به المتهمين، عن غسلهم 100 مليون جنيه تقريبا حصيلة التجارة في المخدرات ولإخفاء مصادر الحصول عليها.
واستخدم المتهمين حصيلة أنشطتهم الإجرامية، لتحقيق الربح السريع، وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومارس المتهمين الستة عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم الإجرامية من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات.
كما أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
