قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تحت قيادة اللواء جمال معوض مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال (صاحبتا شركة ملابس ولهن معلومات جنائية وهن سيدتان مقيمتان بالقاهرة لقيامهن بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
وقامت المتهمتان بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهن غير المشروع، ومحاولتهن غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداعهن بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهن وبأفراد أسرتهن ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قمن بها بمبلغ 20 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
