قامت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تحت قيادة اللواء جمال معوض مساعد الوزير ومدير الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وقام المتهمون بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
