أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس شخصين 15 يوم بتهمة بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد وجمعو 20 مليون جنيه وحاولوا غسل تلك المبالغ في تأسيس الشركات وشراء السيارات بمحافظة القاهرة.
تعود أحداث الواقعة عندما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، إلا أنهما استوليا على مبالغ مالية منهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنيين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وأوضحت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال في تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ20 مليون جنيه، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
