تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط سمسار مقيم بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وأمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال التحريات الاولية حولة.
البداية عندما جاءت معلومات عن محاولة شخص غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات - شراء السيارات - معاملات مالية).
كما تبين قيامه بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
