قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول.
حيث تمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابهما لذلك النشاط، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ ("تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية" – معاملات مالية).
وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
