بحيلة سبائك الذهب.. سقوط تشكيلات عصابية يتاجرون بالنقد الأجنبي ويهربون الأموال خارج البلاد | تفاصيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط)، وبحوزتهم مبلغ مالي (5,632,000) مليون جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، بالاشتراك مع (عدد 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد").

إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل، وبحوزتهما (مبلغ مالي 7,7 مليون جنيهاً – 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام– والأوراق والمستندات الدالة على ذلك).

وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.