تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر سبتمبر لهذا العام بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخص لقيامهم بإرتكاب عدد 7 قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.
حيث يقوم المتهمين بترويج المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ يضاهي ( 113 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
