ضبط شخصين بتهمة جمع ملايين من مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، القبض على عامل زراعي ومقيم بدائرة مركز سوهاج، تلقيه مبالغ مالية كبيرة، وبلغت جملة المبالغ أكثر من 12 مليون جنيه.

تعود بداية الواقعة، وردت معلومات ضباط مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تفيد بقيام شخصين بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المصريين.

عقب التأكد من صحة المعلومات وجمع المعلومات وبإجراء التحريات قيام "ع.ا.ح " حاصل على دبلوم تجارة، يعمل حاليا بدولة عربية، و"ك.ا.ح" شقيقه عامل زراعى، ومقيم روافع القصير دائرة مركز سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، من خلال قيام الأول المتواجد هناك بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المصريين وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإرسال ما يعادلها بالجنيه المصرى للثانى على حسابه ببنك مصر، أو مع العائدين من الخارج ليقوم بدوره استلام تلك المبالغ وتسليمها لذوي العاملين المصريين بقرية والبلاد المجاورة لها نقدا أو بموجب حوالات مقابل عمولة 1% فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

بالإضافة قيام المتحرى أن حجم تعاملاتها تجاوزت 12 مليون جنيه خلال عامين وأن عدد عملائها يزيد عن 200 عميل تقريبا تم ضبط الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول وقدم كشف حساب صادر من بنك مصر يفيد حجم تعاملاته تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

إقرأ أيضًا..

تفاصيل نهاية علاقة غير مشروعة بين عامل وربة منزل في سوهاج

كورونا بريئة.. فرض كردون أمني حول قرية الدوية ببني سويف

ت