دفع حلم الغنى السريع والثراء الفاحش موظف بريد إلى توريط والده في أكبر قضية غسيل أموال في مصر، والتي بلغت قيمتها مليار و750 مليون جنيه بمطروح، وهو ما كشفت عنه وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري.
التحركات كشفت عن قيام الابن بعمل حساب بريدي باسم والده، استخدمه في تلقي الأموال وإدارتها لصالح الغير، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال موقعه الوظيفي، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات.
وفي هذا التقرير نعرض تفاصيل قضية من أكبر قضايا غسيل الأموال في مصر، والتي دارت أحداثها في محافظة مطروح، حيث كشفت التحريات أنه تم تحويل أموال تقدر بحوالى مليار و750 مليون جنيه، خلال الـ 4 سنوات الماضية، بقيام أحد موظفى البريد المتهمين، باستغلال موقعه الوظيفي وقيامه بفتح حسابات لتلقى الأموال وإدارتها لصالح الغير، من بينها فتح حساب باسم والده المتوفي، من خلال التزوير والتلاعب، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، فى القضية المتهم فيها 20 شخصا، من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح.
واعترف الموظف المتهم، خلال التحقيقات، بارتكابهم المخالفات المسندة إليه، ومن بين هذه الاعترافات، قيام المتهم " ط. ز.ر" بإنشاء حساب مالى بريدى وإدارته، باسم والده " ق.ح. ا"، إضافة إلى فتح المتهمين لحسابات أخرى بعلم أصحابها أو بدون علمهم، من بينها حساب لشخص متوفي باسم " ق.ح. ا".
وكان المستشار أيمن غباشى، رئيس نيابة مطروح الكلية، قد أمر اليوم الخميس، حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية 4 أحوال أموال عامة 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهما من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، وذلك عقب التحقيقات، التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، والتى استمرت طوال الليل وحتى فجر اليوم.
أحداث الواقعة كانت بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها تقدر بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.
وأسندت النيابة، للمتهمين، عدة تهم منها التزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، وتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.
وأكد مصدر مطلع، أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عند تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين "وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم في قضايا أسلحة ومخدرات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
