تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقه جنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح ابوسحلى ومعاونيه من ضبط شخص وآخرين بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم أهاليهم قيمتها بالعملة المحلية.
ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بضبط حمام .ط.ف.ا سن 26، حاصل على معهد فني تجارى، لقيامه بالاشتراك مع عبده .ف.ا.خ سن 56 سنة، عامل بدولة الكويت وشقيقه محمد .ف.ا.خ سن 50 سنه محاسب بدولة السعودية، لقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبيهة، وتسليم أهاليهم قيمتها بالعملة المحلية، مما يعد هذا عملا من أعمال البنوك بالمخالفه لقانون البنك المركزى.
وبمواجهه المتهم اعترف بارتكابه الواقعه وتم تحرير المحضر اللازم.