قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة لتجارة الأخشاب - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
كشفت المعلومات والتحريات محاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء العقارات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
