تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك شركة للتوكيلات والتجارة وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.