قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة.
بالإضافة إلى اتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم.
وأيضا محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
