تمكنت وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم غسل الأموال في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى, وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" حصيلة نشاطه الإجرامى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
