قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وتم التأكد من قيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (شراء السيارات - المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، كما تم ضبط (مبالغ مالية "أجنبية – محلية") من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (2 مليون جنيه تقريباً).
وتم أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
