في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة بالدقهلية، من سقوط شخص بتهمة غسيب أموال 10 مليون جنيه في قبضتهم، تحصل عليهم من تجارة المخدرات.
وبتقنين الإجراءات القانونية تبين أن أحد المتهمين مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، له صحيفة جنائية وسبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة منها، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وقام المتهم بارتكاب العديد من أفعال الغسل المالي، فأودع جزءًا منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وتم تقدير أموال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات جرائمه وصلت لـ10 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
