تمكن رجال مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على صاحب شركة وهمية لإتاهمة بغسل 25 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال علي المواطنين بالقاهرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال متهم (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة)، وذلك لإتهامة بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ياتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
