قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية.
وتبين من المعلومات إستخدام تلك المستندات فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
