قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، وتبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات).
كما تبين قيامه بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
