شنت الأجهزة الأمنيه بوزارة الداخلية حملات أمنيه لضبط جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، أسفرت خلالها عن ضبط مدير مبيعات تابع لشركة أدوية أستولي على 28 مليون جنية بتهمة النصب.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من إستغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها وإستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات).
قدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
