التحقيق مع المتهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكان قد ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.