تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر يقوم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.
كشفت قوات الأمن عن قيام رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة الامتناع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التى نفذها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
