تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تحت قيادة اللواء جمال معوض، مساعد الوزير ومدير الإدارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص مسجلين خطر؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء.
وتمكنوا من تجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات)، وكذلك إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة محلية وأجنبية، وقدرت هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه
وتم تحويلهم إلى نيابة الأموال العامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
