غسل الأموال.. كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن ارتكاب 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية، في جرائم غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة.
تحريات النيابة حول قضايا غسل الأموال ب60 مليون جنيه
وتبين من خلال التحريات غسل الأموال ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات، جاء ذلك وفقاً لما أطلعت عليه "بلدنا اليوم".
قضايا غسل الأموال
وقدرت أفعال غسل الأموال في الكسب غير المشروع بقيمة 60 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
