اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين - مقيمين بمحافظتي "القاهرة، القليوبية"، لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
وتبين من التحريات والمعلومات قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).
قدرت أفعال الغسل التي قاما بها المذكوران بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
سقوط شخص لغسل قرابة 37 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة والمخدرات بالجيزة
وفي سياق متصل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (37 مليون جنيه تقريباً).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
